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鼎兴诈贷37亿 负责人何英宗判18年

时间:2021-04-06移动端浏览来源:会员投稿

鼎兴贸易公司负责人何宗英。

首次上稿09:42
更新新间17:57

台北地检署侦办鼎兴牙材商诈贷案,认定鼎兴负责人何宗英、总经理张誉瀚等人,涉合谋向银行、民间租赁公司诈贷322次,总金额逾37亿元,2016年11月28日依违反银行法、诈欺取财等罪,起诉何等人。案经台北地院5年密集审理,今判何宗英18年徒刑、张誉瀚12年;至于稍晚到案的鼎兴财务主管江美玉则被判22年。

其余共犯,鼎兴会计廖立群、何淑丽、黄瑞莲,各判刑1年10月至2年,皆缓刑3年;12位开立假发票的牙医,各判刑6月至1年2月,其中8人可易科罚金,牙医谢维毓判刑1年2月、王吉清与王良诚皆1年,赖胜治10月皆为须入狱之刑。所有被告均可上诉。

没收犯罪所得方面,宣告没收鼎兴贸易公司1亿2509万元,鼎兴牙材1亿6340万元,宗哲国际3亿4950万,颂展公司2963万余元,4公司总计6亿9553万余元,除了应发还被害银行金额外,皆没收。3牙医王吉清、谢维毓、王诚良各没收60、170、1400万元。

北检调查,2008年起,鼎兴发生资金缺口,何宗英等人为维持集团营运,谋议向银行及民间租赁公司诈贷,由江美玉、张誉瀚向9家牙医诊所、医院牙科部借用医师个人或诊所签发的支票,有医师贪图每次30万至100万元报酬应允、有人则为了开立发票可减税,也有医师未收钱,但受人情请託而同意。

而后,江美玉再指示会计廖立群、何淑丽、黄瑞莲等人,在无实际交易情况下,伪造买卖合约、统一发票会计凭证等不实资料,甚至伪刻牙医诊所大小章,向新光商业银行等9家银行、中租迪和等4家租赁公司诈贷322次,诈贷金额共37亿7488万7400元;2016年7月,何宗英及鼎兴集团的支存帐户陆续跳票,全案爆发。

检方指出,何宗英身为鼎兴集团负责人,长期以诈欺手法诈得逾37亿7000万元,严重冲击社会经济秩序、破坏金融体制,且犯后狡辩,对于贷款流向交代不清,推诿责任,恶性重大,建请法院从重量处有期徒刑20年。

至于江美玉,检方认为江深知何宗英已不管事,遂利用「两面手法」搬钱,一方面以何宗英的名义指示公司员工向银行诈贷,再透过江旗下的纸上公司充当「地下钱庄」,借款予鼎兴收取重利,最后将上亿元不法所得汇往澳洲。

检方发现,江美玉之所以将钱汇往澳洲,是因为她的子女在该处生活,江2016年7月案发前潜逃澳洲,直到10月25日居留时间将届才自行返台,被调查局干员解送北检归案,检察官讯后认为江涉嫌重大,声押禁见获准,并认定江的犯行较何更为严重,具体求刑25年。

鼎兴诈贷案,帐房江美玉利用「两面手法」搬钱。

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